Уже несколько судебных заседаний посвящены допросам потерпевших, их по уголовному делу 36.
Почти половина – пенсионеры, которые стали участниками пирамиды вместе с членами своей семьи. Большинство этих людей до сих пор плохо понимает механизм действия пирамиды, связанный с криптовалютой.
Подсудимая по делу одна – Людмила Трофимова, которая официально зарегистрирована главой крестьянского хозяйства. Как рассказывала в суде одна из потерпевших, женщина при встрече говорила: зачем заниматься этим «грязным» делом, если можно быстро и безопасно обогатиться. Вложил деньги, и через четыре месяца они вернутся втрое больше.
Иногда судебное заседание срывалось из-за проблем со здоровьем подсудимой. И не удивительно, ей 60 лет. Любопытно, что в ходе допроса потерпевших по делу Трофимовой возникало и другое имя – Даметкен Кабашевой. Ее уже признали виновной в руководстве подразделением той же финансовой пирамиды Finiko и приговорили к семи годам лишения свободы. Получается, что женщины работали параллельно, снимая офис в гостинице «Турист».
Людмила Трофимова вину свою не признает, она заявила, что не создавала финансовую пирамиду и доступа к криптокошелькам ее участников не имела. Некоторые потерпевшие при допросе заявили, что считали ее кассиром. В костанайском офисе инвестиционной компании Finiko сначала с ними разговаривали «другие девушки», а вот наличные деньги они отдавали в руки Трофимовой. Иногда переводили суммы на карточки или ее, или дочери Марии (в суде она – общественный защитник матери). Самая крупная сумма была – 25 миллионов тенге. Некоторые, чтобы вложиться в пирамиду, брали миллионные кредиты в банках. Любопытно, но многие потерпевшие на вопрос, кто является создателем пирамиды, отвечали, не задумываясь: некто Кирилл Доронин. В обвинительном акте он значится как лицо, не гражданин Казахстана.
На последнем судебном заседании допросили четырех потерпевших.
Предприниматель Сауле Б. заявила, что ее в пирамиду пригласила знакомая по имени Бахыт, та преподаватель. Трофимова же «помогла мне создать кабинет, сказала, что деньги появятся через два-три дня…» Сауле Б. сняла в банке со своего счета 21 тысячу 800 долларов, пока пирамида не закрылась, 15 тысяч вернула. Привлекла свою дочь, от суммы которой получила свои 5 процентов, вот почему каждому клиенту Finikо было выгодно приглашать других людей.
- Трофимова сказала, что ваши деньги отразятся в личном кабинете. Я сама ничего не понимала, - утверждала потерпевшая. Сейчас она предъявляет Трофимовой иск в размере той суммы, которую вернуть не успела.
Асель С. по специальности бухгалтер, сразу не решилась на участие в пирамиде. Но знакомая по имени Куаныш купила машину, и женщина в начале мая 2021 года принесла Трофимовой миллион тенге. Через три недели в ее кошельке прибавилось 270 цифронов (валюта, изобретенная для клиентов Finikо и приравненная к доллару), но женщине посоветовали эту сумму не снимать, а вложить в другую программу (таких программ было несколько). Однако тут и сказке конец, компанию закрыли.
Еще одна потерпевшая, Кристина М., вслед за сестрой вложила в Finikо 710 тысяч тенге и тоже под «занавес спектакля».
- Я понимала, что это рискованное дело, и изначально простилась с этими деньгами. Поэтому претензий к Трофимовой не имею, - заявила в суде Кристина М.
В итоге отказалась от иска и Маулеш М. Она передала Трофимовой миллион тенге, которые потом ушли в личный кабинет женщины. И, естественно, с концами. В погоне за сверхприбылью участвовали и две дочери Маулеш М. По ее словам, они вложили по миллиону раньше, поэтому часть денег успели вывести.
Процесс продолжится.
Тем временем, в Астане, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК, пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, которая привлекала вкладчиков под видом продажи биологически активных добавок. Сумма привлеченных средств составила 286 миллионов тенге. В пирамиде участвовали 35 человек, все, как сообщается, пенсионеры, как и в случае с Finikо, польстившиеся на большие прибыли.
