Как оказалось, самое сложное после участия в финансовой пирамиде вернуть свои деньги.
В суде N 2 Костаная продолжают рассматривать уголовное дело супругов Баймагамбетовых, Гульмиры и Асылбека. Официально они разведены, как было сказано, по необходимости, но продолжают быть семьей с четырьмя детьми, с младшим Гульмира все еще в декрете.
Баймагамбетовых обвиняют по статье 217 Уголовного кодекса – создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, в том числе руководство структурным подразделением такой пирамиды. Гульмира числилась директором, а Асылбек – ее заместителем. Пирамида называлась «Life is Good», ее корни – российские. Накрыли ее в марте 2023 года. Как в России, так и в Казахстане. Как и официальные потерпевшие по уголовному делу, а их 12 человек, Баймагамбетовы считают себя тоже потерявшими на этой пирамиде все. По словам Гульмиры, все их имущество заложено, и она из семейного бюджета пыталась, что могла, возместить другим участникам пирамиды.
В суде N 2 Костаная рассмотрели уже несколько уголовных дел, касающихся финансовых пирамид. В отличие от других, теперь уже осужденных к реальному лишению свободы, Баймагамбетовы сразу признали свою вину. Однако сейчас борьба идет за то, сколько же они должны вернуть потерпевшим.
Гульмира и Асылбек Баймагамбетовы присоединились к финансовой афере в 2019 году и проработали до 2023 года. Сначала они жили в Астане (этим объясняется то, что часть потерпевших – жители столицы), затем перебрались в Костанай, здесь у них были два офиса. Принцип «Life is Good» был тот же, что и у других подобных пирамид. Получение прибыли одних вкладчиков за счет других. Лицензии на прямую инвестиционную деятельность у компании не было. Но были свои «заманухи» имелись. Вкладывает человек некую сумму денег, ему открывают счет в личном кабинете, где потом отражается сумма ( в валюте), втрое превышающая вложенную. «Лишние» деньги считались займом от компании. У «Life is Good» было два направления. Проект «UBW. KZ.» (за него отвечал Асылбек Баймагамбетов) был своего рода потребительским кооперативом для приобретения жилья. Второй проект «Hermes LTD» — вид инвестиционной организации по принципу депозитных счетов. Вкладываешь деньги и получаешь прибыль.
Согласно обвинительному акту, Баймагамбетовы привлекли свыше 88 миллионов 500 тысяч тенге. А прямой ущерб вкладчикам составил больше 55 миллионов. Некоторые приносили деньги наличными, отдавали лично Гульмире или Асылбеку. Из-за этого сейчас в ходе судебного процесса возникают проблемы.
Жакипбек Боранбаев приезжает в Костанай из Астаны. По его словам, два миллиона тенге они с женой принесли наличными и отдали Гульмире Баймагамбетовой, чтобы вступить в жилищный кооператив. Их родственница успела таким образом улучшить свои жилищные условия. Однако очень скоро они узнали, что компания российская и решили вернуть свои деньги. По утверждению Жакипбека Боранбаева, Гульмира частями эти два миллиона им возвратила. Однако в пирамиде оставались 10 миллионов тенге, которые супруги вложили в инвестиционную деятельность. Именно эту сумму сейчас потерпевший требует от Баймагамбетовых вернуть. Однако Гульмира стоит на том, что никаких двух миллионов в жилищный кооператив семья Боранбаевых не вносила. И то, что они их вернули – это погашение потерянных денег именно по инвестиционной деятельности. Другими словами, сейчас они должны не 10 миллионов, а 8.
— Я в шоке, — парировала подсудимая потерпевшему. – Как вы можете про кооператив говорить, у меня волосы дыбом! Не было никакого кооператива. Детьми клянусь!…
— Мы вступали в кооператив, — стоял на своем потерпевший. – Нам сказали внести деньги наличными, два миллиона. Потом выяснилось, что кооператив – российский, мы передумали. Пришли к ним, они сказали, что вернут, но надо подождать. Стали возвращать частями. Поэтому здесь претензий к ним нет. Никакого возврата ущерба по 10 миллионам не было, я тогда еще и заявление по этому поводу не писал…
— Вмешался судья:
— Не исключено, что так и было. Но у вас нет подтверждения, что вы давали деньги на кооператив, а не на инвестиционную деятельность.
В ответ Жакипбек Боранбаев предложил заслушать разговоры по телефону с Гульмирой Баймагамбетовой его покойной жены (женщина погибла больше года назад). Суд удовлетворил это ходатайство. Разговоры в декабре 2023 года заслушали, в них идет речь об ожидании возврата денежных средств. Что, по мнению потерпевшего, подтверждает: на тот момент они никакого заявления о возврате не писали, а, значит, именно по инвестдеятельности его не было.
— Полного возмещения не было, — снова начала объяснять подсудимая. – Она (жена потерпевшего) говорит о полном возмещении. Я от души начала возвращать им деньги. Как могла. Весь семейный бюджет им переводила. Я в шоке!
Гульмира Баймагамбетова так разволновалась, что чуть не расплакалась. Расплакалась, услышав голос погибшей, потерпевшая Айтшаги Кадралинова, прямо из зала бросила подсудимой фразу: «Совсем совесть потеряла!»
У А. Кадралиновой свои разногласия с Баймагамбетовыми. Она, тоже жительница Астаны, предъявила иск на возврат переведенных ею 10 миллионов тенге. В ответ подсудимая заявила ходатайство, что это Кадралинова должна ей 700 тысяч тенге, которые, как утверждает Гульмира, она ей перевела на карту.
Это заставило потерпевшую приехать на судебное заседание с банковскими документами. По ним, 4 апреля 2023 года Кадралинова получила кредит в 700 тысяч тенге (якобы, по настойчивой просьбе Гульмиры), затем двумя траншами перевела эту сумму подсудимой.
— Это я ей переводила в тот день, — заявила Гульмира Баймагамбетова. – У меня оригинал из банка.
Чтобы хоть как-то разобраться в представленных документах, судья Нурлан Бекешев даже попросил женщин подойти к его столу. Но полной ясности не наступило даже после телефонного звонка прямо из зала суда в колл-центр банка.
А. Кадралинова поведала суду, что с ее стороны были еще переводы неким другим лицам:
— Получила миллион от Гульмиры и перевела ее партнеру Артуру. Я не знаю, кто этот Артур.
— Не знаю никакого Артура, — заявила в ответ подсудимая. Я вам скинула, а дальше вы распоряжаетесь.
— Все делала по ее указанию, это все ее люди: Замира, Заухар, Дана… Человек 15 их, у меня нет таких знакомых. Она давала мне деньги, говорила, что это внутренние переводы, на 4 миллиона.
Судья стал перечислять названные потерпевшей имена. На все Баймагамбетова отвечала одинаково:
— Не знаю.
Возвращаясь на место, А. Кадралинова бросила фразу, предназначенную молча сидевшему все это время Асылбеку Баймагамбетову:
— Ты против меня пошел, а ведь я столько лет тебя знаю!
Судебные разбирательства продолжатся.
