С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан официально введена статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство.
Под дропперством понимается незаконное предоставление, передача или получение доступа к банковским счетам, платежным инструментам и средствам идентификации, а также осуществление незаконных финансовых операций, включая переводы и платежи — в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение
Такие действия являются важной частью схем интернет-мошенничества и часто используются для обналичивания и вывода похищенных средств.
По большому счету, дропперы бывают двух видов: те, кто понимают, что работают на мошенников, и те, кто думают, что зарабатывают легально. В последнем случае дропперов заманивают через рекламные объявления в социальных сетях. Им предлагают сдать «в аренду» свою банковскую карту за вознаграждение. Говорят, что на карту будут поступать деньги, которые нужно будет перевести дальше, оставив себе некий процент в качестве оплаты. Как правило, мошенники придумывают легенду, которая убеждает дроппера в том, что его деятельность полностью законна.
В новой статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрены реальные тюремные сроки для тех, кто помогает мошенникам. Тем, кто незаконно предоставляет третьим лицам доступ к своему банковскому счету, грозит до трех лет за решеткой. Тех, кто сам совершает переводы или платежи по просьбе посторонних, могут посадить на пять лет. Те, кто за деньги получает доступ к картам разных людей и использует их в мошеннических схемах, могут провести в тюрьме до семи лет.
При этом к новой статье имеется примечание: лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьёй, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного уголовного правонарушения.
Если Вас просят перевести чужие деньги кому-то на счет, ни в коем случае не соглашайтесь. Даже если подобные просьбы поступают от знакомых или за такого рода «помощь» предлагают вознаграждение. Никакие деньги или знакомства не стоят того, чтобы оказаться за решеткой.
Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Костанайской области
