Об этом было сообщено депутатам Мажилиса, передает kstnews.kz со ссылкой на КазТАГ.
«Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса», — сообщил на заседании Мажилиса 28 мая заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в ходе рассмотрения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Законопроект предусматривает введение новых субъектов финансового мониторинга с закреплением уполномоченного органа:
- организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
- биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами;
- операторы сотовой связи;
- государственная корпорация «Правительство для граждан».
