Татьяна Антонова заявила – ее подзащитных публично обвинили в преступлениях, по которым суд еще не принял решение. Дело в том, что на прошлой неделе заместитель руководителя департамента экономических расследований Ерлан Битанов ответил на вопросы журналистов о том, в чем же незаконность действий подсудимых по делам о цифровых активах, рассматриваемым сейчас в уголовном суде №2. «КН» отслеживают процессы, на одном в незаконной предпринимательской деятельности обвиняют 35-летнего Дениса Галкина (прокурор считает, что сумма незаконного дохода более трех миллиардов тенге), на другом – 42-летнего Алексея Елисеева (сумма дохода, согласно обвинительному акту, более 5,8 млрд тенге). В ходе судебных процессов выяснилось, что серверы обменных пунктов находятся на территории других государств, криптовалюта хранится тоже за пределами РК, но за операции с тенге в Казахстане подсудимые налоги платят. Что же не так? Битанов ответил - дело в работе на нелегальных площадках. На примере этих уголовных дел пояснил – на таких площадках слабая идентификация клиентов.Добавил, что через такие площадки работают закладчики наркотиков, финпирамиды, и те, кто зарабатывает на проституции. «Мы свою позицию выразили в обвинительном заключении. Решение примет суд», - заключил Битанов. Также он рассказал, что сотрудникам костанайского ДЭР первым в РК удалось вернуть в страну с зарубежного счета криптовалюту на сумму 60 тысяч долларов. И добились этого именно в рамках этих двух расследований.
Адвокат подсудимых Татьяна Антонова прокомментировала «КН» эту информацию
«Защита по двум делам, которые находятся в суде, не согласна с утверждением заместителя руководителя департамента Ерлана Биртанова, который в нарушение норм статьи 19 УПК без обвинительного приговора обвинил моих подзащитных в совершении ряда преступлений. Кроме того, во время обыска, который проходил до возбуждения уголовного дела, мой подзащитный сам предоставил всю информацию касательно своей деятельности и дал доступ к электронному кошельку, так как не считал свои действия противозаконными. В ходе досудебного следствия сотрудники департамента экономических расследований оказывали психологическое давление на моего подзащитного, и они вынудили его перевести криптовалюту, эквивалентную 60 тысяч долларов, на счет биржи «Бинанс», которая имеет лицензию в МФЦА, где они будут храниться до решения суда. Хотелось бы отметить, что в Казахстане нет запрета на вывод криптовалюты за пределы республики. В ходе судебного разбирательства установили, что физические лица могут участвовать в обмене на биржах зарубежных стран.
Биртанов заявил, что активы были похищены, но в обвинительных актах этого нет. По поводу серых обменных пунктов по обмену криптовалюты – Казахстанское законодательство не запрещает, для этого не надо иметь лицензию и уведомлять, тем более в период, который вменяется моим клиентам. И самое главное – вся перечисленная на брифинге «нечисть» – наркоторговцы, те, кто зарабатывает на проституции, - таких транзакций не выявлено с обменными пунктами моих клиентов. К тому же, Закон об информатизации, действующий на период обвинения, содержит ряд неясностей и противоречий, что в принципе может трактоваться в пользу защиты. Они выявляются на судебных процессах. У судей много вопросов, на которые сторона обвинения не может ответить».
