Как сообщили в полиции, участники преступной группы используют казахстанские интернет-сайты, которые распространяют информацию о перевозках товарно-материальных ценностей (ТМЦ).
Мошенники поступают следующим образом. Через казахстанские интернет-сайты они находят информацию о том, что коммерческие предприятия, занимающиеся логистикой, ищут транспортные средства для перевозки ТМЦ из Астаны в другие регионы Казахстана либо за его пределы. Далее преступники находят водителей с транспортным средством, представляясь директорами коммерческих предприятий, договариваются о перевозке ТМЦ, получая при этом полную информацию о водителе и его транспортном средстве и подтверждающие документы.
Затем мошенники связываются с заказчиком и договариваются о перевозке грузов, указав полученные раннее данные от водителя и свои номера телефонов.
Далее водитель получает и перевозит груз, но при этом он фактически не контактирует с заказчиком. Получив денежные средства за доставку груза, водитель получает инструкцию о необходимом денежном переводе этих средств на счет мошенников в одном из банков России.
После получения информации о переводе денежных средств преступники звонят в центры сотовой связи и, представившись операторам данными водителя, просят заблокировать его номер в связи с утерей абонентского номера, для того чтобы водителя определенное время не могли найти заказчик, логистическая компания, либо представители правоохранительных органов.
Уголовное дело по факту такого интернет-мошенничества уже расследуется Департаментом внутренних дел города Астаны.
В ДВД Костанайской области просят жителей региона быть бдительными при заключении договоров на транспортировку товаров с коммерческими предприятиями, занимающихся логистикой, а также водителей транспорта, оказывающих услугу, проверяя и убеждаясь в действительности предоставленной информации и контактных телефонов.
пресс-служба ДВД Костанайской области
