Подозреваемый, по версии следствия, наладил систему подставных банковских карт (дроп-карт). Жертва переводила деньги за товар или несуществующую услугу на одну карту, с которой деньги переводили сразу на другую и так далее. Цепочка могла быть какой угодно длины, но последним в ней всегда был организатор, который сам обналичивал похищенные средства. За этим занятием его и задержали полицейские Костаная. Эпизоды с его участием расследуют в Рудном и Лисаковске. Предположительно через изъятые дроп-карты прошло около 20 млн тенге.
Обычно владельцы дроп-карт либо не знают о своей роли в преступлении (якобы ими предложили заработать процент на переводах с карты на карту), либо делают вид, что не знают. Однако в любом случае эти люди по закону сейчас никакого наказания не несут. Возможно, вскоре ситуация изменится. МВД обратилось в правительство, чтобы внести в законы поправки, позволяющие привлечь к ответственности посредников, владеющих дроп-картами.
