Департаментом экономических расследований по Костанайской области пресечена незаконная деятельность нелегального криптообменника.
Установлено, что в период с 2020 по 2024 годы семейная пара осуществляла в городе Костанае запрещенную предпринимательскую деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов вне площадки Международного финансового центра «Астана», сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
Так, в указанный период они создали вебсайт через который совершили обменные операции с цифровыми активами Bitcoin, Litecoin и другими на общую сумму 2,3 млрд. тенге
Кроме того, установлено, что на незаконные доходы они приобрели автотранспортное средство и земельный участок, стоимостью 16 млн. тенге.
Судом №2 г. Костанай Забировы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 214 ч.2 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Забиров взят под стражу в зале суда, Забировой наказание отсрочено на 5 лет ввиду наличия малолетних детей.
Незаконное нажитое имущество конфисковано в доход государства.
Гражданский иск прокурора в отношении Забировых удовлетворен в полном объеме на общую сумму более 2,3 млрд. тенге, который будет исполнен в том числе за счет арестованного имущества, принадлежащего осужденным.
Приговор не вступил в законную силу.
