"Накануне главой государства подписан Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Этого события в Казахстане ждали долго. Но не следует строить иллюзий, что принятый закон разом решит многие проблемы. Я бы назвал его «последним китайским предупреждением» со стороны президента и его команды в рамках нового социального договора власти и бизнес-элит, которые в более жесткой формулировке после январских событий даже называли кланово олигархическими, финансово-промышленными группами.
Конечно, есть случаи, когда крупные предприниматели, известные граждане из списка Форбс и не только возвращали и возвращают государству какие-то заводы, фабрики, доплачивали налоги без каких-либо явных действий со стороны налоговых, следственных и других органов…. На то были свои веские причины....
По сути, в экономическом контексте и в свете принятого закона понятно, что идет позиционная борьба между балансированием интересов крупного бизнеса, который сегодня имеет не только казахстанскую прописку, но и глобальную, властью и населением республики.
Понимаете, вопрос, действительно, злободневный с учетом внешних вызовов для государства и внутренних проблем для большинства населения страны
Например, недавно появилась информация, что крупнейшим бенефициаром и инвестором казахстанской экономики является... не Россия, и не США, и даже не Китай, а — Нидерланды. Тут есть очень интересный аспект с возвратом выведенных активов в Казахстан. Это только кажется, что найти и вернуть имущество, особняки и яхты — это так просто... Существует отлаженный механизм, который работает в соответствии с международным законодательством, существуют различные предпринимательские структуры посреднические, оффшорные схемы и фирмы которые выведенные капиталы заводят снова в Казахстан. И здесь речь не идет о нарушении законодательства. Речь, скорее, идет о реинвестировании выведенного капитала обратно в Казахстан уже на законных основаниях. И она попадает под ряд защитных зонтиков, связанных с защитой инвесторов. Грамотный ход...
Есть меры противодействия? Безусловно.
Возьмем в пример, в данном случае, США, то там есть целая схема противодействия отмыванию доходов. На самом деле, Соединенные Штаты остаются одним из самых крупных финансовых центров мира и играют важную роль в борьбе с отмыванием средств. Там отработана надежная система, связанная с правилами противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма. Правила эти после трагедии 11 сентября были ужесточены и на самом деле работают. При чем не только в США, но и через международные организации по всему миру. При этом там действует целый комплекс законов. Это Закон о банковской тайне, Патриотический акт США, «О мерах контроля за трансграничными сделками», Закон по борьбе с отмыванием денег, Закон о реформе разведки с целью предотвращения терроризма и прочие законодательные акты.
Работает КОМПЛЕКС законов и государственных структур и международных организаций. Поэтому, думаю, у многих завышенные ожидания от принятия в Казахстане одного закона. Но это шаг и четкий сигнал заинтересованным участникам в борьбе с нелегальными доходами.
Мое мнение таково: это мягкая модель реформирования казахстанской политики и экономики под возрастающие потребности и ожидания населения. И мы будем надеяться, что реформа эта будет успешна".
