Уголовное дело начали рассматривать в суде №2 Костаная. Примечательно, что несколькими днями раньше в этом же суде огласили приговор Даметкен Кабашевой, которую признали виновной в руководстве подразделением той же финансовой пирамиды Finiko и приговорили к семи годам лишения свободы. Там речь шла о 12 потерпевших и о 42 миллионах тенге, которые собрала Кабашева.
И вот – очередное дело. Теперь на скамье подсудимых 60-летняя Людмила Трофимова. По образованию – агроном, зарегистрирована главой крестьянского хозяйства. Ее дочь Мария Трофимова является на процессе общественным защитником. Трофимову – старшую обвиняют в создании и руководстве финансовой (инвестиционной ) пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере. Она свою вину не признает, в суде заявила:
- Я финансовую пирамиду не создавала. Доступа к криптокошелькам потерпевших не имела…
Офис компании Finiko, в котором Трофимова принимала вкладчиков, находился в Костанае в гостинице «Турист». Именно туда люди приносили свои наличные и отдавали ей в руки. Затем им скачивали две программы, по которым они, якобы, должны были отслеживать движение денег и прибыль, которую обещали в течение нескольких месяцев. Проценты были зашкаливающими: если банки по депозитам предлагали вкладчикам до 14 процентов годовых, то Трофимова – до 300 процентов. Обвинение назвало это иллюзией, на которую, увы, охотно поддавались.
По делу Людмилы Трофимовой 36 потерпевших. Гособвинитель Жомарт Елеусенов назвал сумму, которую подсудимая собрала с декабря 2019 по июль 2021 года: 162 миллиона 731 тысяча тенге. Незначительная часть была переведена вкладчикам в качестве бонусов, как водится, тем, кто зарегистрировался в первых рядах, чтобы поддержать легенду о быстром обогащении. Остальные средства, как считает обвинение, ушли в карман организаторов.
Любопытен состав потерпевших. Их можно разделить на две категории: это индивидуальные предприниматели (относительно молодые люди) и пенсионеры. Далеко не все жители Костаная. Есть из Аулиеколя, Карабалыка, Сарыколя, Карасу. По мнению обвинения, на их привлечение сыграла роль мощная реклама, которую можно было встретить и в соцсетях, и в СМИ. Кроме того, Трофимова проводила консультации, рекламные встречи, говорила о том, что деньги идут на инвестиционные проекты, которые дают хорошую отдачу. Некоторые потерпевшие были уверены, что прибыль приносит игра на бирже. И при этом никому в голову не приходило проверить, где же зарегистрирована компания Finiko. Оказалось – нигде. Хотя разработка идеи и информационных программ явно не казахстанская. Придумана была даже своя валюта – цифрон, которая приравнивалась к доллару. И которая официальной валютой не являлась. Все явно было рассчитано на то, что мало кто понимает, что такое криптовалюта, криптокошелек, и как все это можно потом превратить в живые деньги. По существу, людей соблазняли большой выгодой, и ради нее большинство кидалось в омут с головой. Приносили Трофимовой кто 200 тысяч тенге, а кто 25 миллионов.
На первом судебном заседании допросили первых двух потерпевших, и они уже стали иллюстрацией к картине обманутых.
Сергею Сархадову 37 лет. Он сразу заявил, что претензий к подсудимой не имеет, поскольку пришел к ней «уже обработанным хитрым товарищем». Хитрым, видимо, потому, что каждый вкладчик старался привлечь в компанию других, чтобы его личная прибыль была больше.
- Я скептик, но повелся на чужое мнение, - заявил в суде потерпевший. – Была мощная реклама, все делились своими заработками. Пирамида лопнула через месяц- полтора, как я внес деньги. Хотя за три месяца сумма должна была удвоиться или утроиться. Это будет мне уроком.
По его словам, тенге и доллары он передал лично в руки Трофимовой. Никаких подтверждающих документов не получал, договор не подписывался.
Сергей Сархадов вполне осведомленный, в частности, по криптовалюте, молодой человек. Поэтому отвечал на специфические вопросы суда и прокурора. А вот другой потерпевший – 65-летний Аманболган Турмагамбетов сразу заявил, что ничего в этом не смыслит. «Значения этих расчетов я не понимаю, поэтому ничего не могу объяснить», - заявил пенсионер. Признался, что хотел купить хорошую машину. Вроде той, что видел в рекламе компании Finiko. О ее существовании узнал от соседа, потом при личной встрече просветила Людмила Трофимова. В числе потерпевших сейчас вся семья: жена и дочь. «Это был наш семейный бюджет», - сетовал мужчина.
Впереди допросы других потерпевших.
